证券代码：603668         证券简称：天马科技       公告编号：2024-015

                   福建天马科技集团股份有限公司
     关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计
划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2024 年 2 月 1 日以
现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方
式向全体持有人送达。本次会议应出席持有人 199 名，实际出席会议的持有人
199 名，代表本次员工持股计划份额为 16,500 万份，占公司本次员工持股计划份
额总数的 100%。
    参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、
高级管理人员及其关联人共计15名持有人自愿放弃其因参与本次员工持股计划
而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时
自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职
务。上述15名持有人代表本次员工持股计划份额6,450万份，未参与本次会议所
有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为10,050万份。
    本次会议由张蕉霖先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于延长2023年员工持股计划购买期的议案》。
    为确保2023年员工持股计划的顺利实施及完成，同意将本次员工持股计划的
购买期延长20个交易日。
    表决结果：同意10,050万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。


    特此公告。


                                         福建天马科技集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二四年二月二日