证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2024-011
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通
知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯
方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属
制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，符合公司实际经营需
要，交易定价公正、公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 1 月 24 日




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