证券代码：603677           证券简称：奇精机械         公告编号：2024-022
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                 奇精机械股份有限公司
     关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法
自 2023 年 9 月 4 日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。
    《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定：“上市公司应当在董事
会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”
根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟东先生为公司高级管理人员，不符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。
     为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 3
月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事
会审计委员会委员的议案》，选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪
伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。
     调整后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：
    董事会专门委员会名称        召集人                 成员
         审计委员会              潘俊            潘俊、曹悦、吴婧
    特此公告。




                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 3 月 21 日




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