证券代码：603688       证券简称：石英股份        公告编号：临 2024-019


                   江苏太平洋石英股份有限公司
         关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 03 月 22

日召开了第五届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会

专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

    为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作，

充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进

行调整。调整前后上述委员会成员情况如下：

    调整前：

    审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯；

    薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。

    调整后：

    审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江；

    薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。

    其中, 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整

后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

    特此公告。




                                       江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                      2024 年 03 月 23 日

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