浙江德宏汽车电子电器股份有限公司              第五届董事会独立董事专门会议第一次会议



            浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
        第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现
场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到
董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案：

     一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》


     独立董事经审议后一致认为：
     议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公
开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对

公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上
述议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
     表决结果：同意 3         票，反对   0   票，弃权    0   票。



                                              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                                                独立董事：陈福良、叶肖华、洪林
                                                                 2024 年 4 月 8 日