证券代码：603708            证券简称：家家悦          公告编号：2024-029
债券代码：113584            证券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
         关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第
四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议
案》，现将有关情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市
公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任
审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，
董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下：
    调整前：
    审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员
    薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员
    调整后：
    审计委员会：魏紫、毕美云、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员
    薪酬与考核委员会：刘京建、傅元惠、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员
    本次调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    特此公告。
                                                 家家悦集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二四年四月二十日