天域生态环境股份有限公司

           第四届董事会第一次独立董事专门会议决议




    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立董

事专门会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 01 月 10 日以电子邮件方式

发出，本次会议于 2024 年 01 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。本次会

议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推举独立董事梅婷担任独立

董事专门会议召集人并主持本次会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》和公司《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

    经与会独立董事认真审议后形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上

进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的

整体利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审

议，关联董事应当回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                            独立董事：包满珠   梅婷   吴冬

                                                        2024 年 01 月 15 日




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