证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2024-002

                       上海鸣志电器股份有限公司
                   关于提前归还临时补充流动资金的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用
最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详
见公司 2023 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相
关监管要求。

    截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为
15,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专户。公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募
集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投
资。


    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 2 日