证券代码：603733           证券简称：仙鹤股份       公告编号：2024-001
债券代码：113632           债券简称：鹤21转债



                       仙鹤股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤
21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.00047%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹤 21 转债”
金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。
     本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计
共有人民币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的
20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。
    （三）可转债转股情况
    根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年 5 月 23 日起可转换为本公司
股份，“鹤 21 转债”的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 19.84 元
/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7
月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于
利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。
    2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》， “鹤 21 转债”的转股价格自
2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公
司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
    3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6
月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于
实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：
2023-051）。
    4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》， “鹤 21 转债”的转股价格
自 2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有
限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。


    二、可转债本次转股情况
    “鹤 21 转债”的转股期为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。
    截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤 21 转债”已转换
成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00047%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有人
民币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.0000%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 2,049,902,000
元，占可转债发行总量的 99.9953%。


    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                            变动前                                     变动后
     股份类别                                 本次可转债转股
                     （2023 年 9 月 30 日）                    （2023 年 12 月 31 日）

 有限售条件流通股                        0                 0                         0

 无限售条件流通股              705,975,551                 0              705,975,551

      总股本                   705,975,551                 0              705,975,551



    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0570-2833055
    联系邮箱：zqb@xianhepaper.com


    特此公告。




                                                        仙鹤股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 1 月 3 日