证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2024-032


                   海天水务集团股份公司
           关于董事、监事及高级管理人员
                   薪酬与考核方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召

开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及

董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提

交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

    一、董事薪酬方案

    1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。

    2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数

计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情

况发放，不再单独领取董事津贴。

    二、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基

本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并

                                1
执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公

司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综

合考核确定。

    三、公司监事薪酬方案

    公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单

独领取监事津贴。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自

董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬经公司股东大会审议通过

方可生效。

    五、审议程序
    公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第
二次会议；于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事

对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。


                                   海天水务集团股份公司董事会
                                         2024 年 4 月 15 日
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