证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2024-003
转债代码：113526          转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年1月23日以通讯
表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共
7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》

    按照汕头市政府的工作部署，为让市民群众快乐祥和过春节，汕头市将在春
节期间开展一系列文化公益活动。为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司
“服务大众、回报社会”的经营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意公司以
现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币玖佰万元（9,000,000）。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                            2024年1月23日