证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2024-005


                    安正时尚集团股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于
2024年2月7日以通讯的方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事
规则》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议
通知于2024年2月6日以电话通讯方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出
了说明。本次会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实
际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价
方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
2024-006）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。



    特此公告。



                                          安正时尚集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2024 年 2 月 8 日