证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2024-033



                     桃李面包股份有限公司

           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现
场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第一季度报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，公司董事会审计委
员会全体委员同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：

    公司《2024 年第一季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果
和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计
委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审
议。

   特此公告。


                                           桃李面包股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日