证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材         公告编号：2024-015
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知
于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材

料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所（ ww w.ss e.co m.c n）披露的《江苏鼎胜新能源
材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。
    特此公告。




                                          江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2024年4月16日