莱绅通灵珠宝股份有限公司

           第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

    经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 8 日召开的
2024 年第一次临时股东大会选举，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非
独立董事 5 名，独立董事 3 名。
    为保证独立董事专门会议的及时、规范运作，公司第五届董事会独立董事第
一次专门会议于 2023 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日
下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出
席董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由过半数独立董事推举黄国雄先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议
案：

一、   关于选举独立董事专门会议召集人的议案
    经与会独立董事选举，黄国雄先生以全票当选公司独立董事专门会议召集人。

二、   关于 2024 年日常关联交易预计的议案
    公司2024年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营
门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经
营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的
情形；公司已就2024年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况
良好，履约能力良好；我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                      黄国雄、陈益平、付锦华
                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事
                                                                2024年1月8日




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