证券代码：603901         证券简称：永创智能           公告编号：2024-015
转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

                     杭州永创智能设备股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 90,000 元“永
02 转债”转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占“永 02 转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0013%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”
金额为 610,457,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9853%。
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，已有人民币
1,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 71 股，占“永 02 转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.00002%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
    经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代
码“113654”。

    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施权益分派，2023 年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调
整为 13.94 元/股（详见公司公告：2023-045）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 1,000 元，本次因转股形成的
公司股份数量为 71 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811
股）的 0.00002%，累计因转股形成的股份数量为 6,397 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 0.0013%。
    （二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
610,457,000 元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9853%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                 变动前       实施股权激   2021 年股权                    变动后
 股份类别                                                 本次可转债
               （2023 年 12   励限制性股   激励计划第                   （2024 年 3
                                                            转股
               月 31 日）     票回购注销     二期解锁                   月 31 日）

有限售条件
                 5,573,150       -11,250      -555,000              0        5,006,900
  流通股
无限售条件
               482,340,487             0       555,000             71   482,895,558
  流通股
  总股本       487,913,637       -11,250             0             71   487,902,458


    四、其他

    投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
    联系部门：公司证券事务部
    电话：0571-28057366
    传真：0571-28028609



                                           杭州永创智能设备股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 1 日