证券代码：603929           证券简称：亚翔集成        公告编号：2024-010



             亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
             关于第六届董事会第一次会议决议的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并

于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9

名，实到董事 9 人。

    本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议

合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

       会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 2、审议通过《关于董事会专门委员会成员的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会

工作细则等有关规定和要求，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会任期至本届董

事会届满。具体名单如下：

    1）战略委员会委员：姚祖骧、方福前、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员

    2）提名委员会委员：方福前、林连兴、李繁骏，其中方福前为主任委员

    3）审计委员会委员：白玉芳、方福前、陈淑珍，其中白玉芳为主任委员

    4）薪酬与考核委员会委员：林连兴、白玉芳、陈淑珍，其中林连兴为主

    任委员

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 3、审议通过《关于聘任各专责负责人的议案》；

    公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的

公告》（公告编号：2023-029），依据调整的组织架构聘任公司各专责负责人，

各专责负责人任期与本届董事会一致。

    1）聘任毛智辉先生为 CEO 执行长（总经理）；

    2）聘任姚智怀先生为 CSO 永续长；

    3）聘任吕信宏先生为 COO 运营长；

    4）聘任金勇先生为 CTO 技术长；

    5）聘任王明君女士为财务负责人；

    6）聘任李繁骏先生为董事会秘书；

    7）聘任裴力彪先生为联合办公室总监。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件

   公司第六届董事会第一次会议决议。



特此公告!



                          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 26 日
附件：各专责负责人简历
1、 毛智辉

   毛智辉先生，1968 年 4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专

业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证 A 证，劳工安全卫生管理乙级技术

士。

   经历：2016 年 7 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事

长特别助理；2007 年 11 月至 2016 年 7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996 年 4 月

至 2007 年 9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993 年 3 月

至 1996 年 4 月担任和电工程股份有限公司工程师；1991 年 7 月至 1993 年 2 月担任陞钰科

技股份有限公司工程师。

   现职：2017 年 3 月迄今担任本公司 CEO 执行长（总经理）、董事。



2、 姚智怀

   姚智怀先生，1983 年 7 月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博

士学历。

   学历：2002 年 9 月至 2007 年 5 月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生

产学士；2008 年 9 月至 2009 年 12 月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012 年 9 月

至 2017 年 12 月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

   现职：2017 年 3 月迄今担任本公司董事；2023 年 7 月迄今担任本公司 CSO 永续长；

2016 年 6 月迄今担任尊伟有限公司董事；2014 年 11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学

院负责人；2014 年 11 月迄今担任 IFOAM 国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012 年

11 月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011 年 6 月迄今担任北京大学生态三

农研究所执行所长；2010 年 2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004 年 7 月

迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003 年 10 月迄今担任生生投资股份有限公司董事。
3、 吕信宏

   吕信宏先生，1967 年 10 月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学 (原台北工业专

科学校) 电机工程学系。专业资格：中级工程师。

   经历：2004 年 4 月至 2017 年 4 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、

协理；2002 年 5 月至 2004 年 4 月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理；1998 年 1 月至

2002 年 4 月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

   现职：2022 年 11 月迄今担任本公司 COO 运营长；2024 年 2 月迄今担任本公司董事；

2008 年 3 月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。



4、 金勇

   金勇先生，1981 年 6 月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工

程管理专业。专业资格：高级工程师。

   经历：2003 年 7 月至 2023 年 7 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、

经理、资深经理、协理。

   现职：2023 年 7 月迄今担任本公司 CTO 技术长；2018 年 11 月迄今担任亚翔系统集成

科技（苏州）股份有限公司武汉分公司负责人。



5、 李繁骏

   李繁骏先生，1956 年 4 月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）

轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

   经历：2009 年 1 月至 2009 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年 12

月至 2008 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年 4 月至 2007

年 11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任亚翔

工程股份有限公司董事长特助；1985 年 5 月至 2003 年 8 月担任益鼎工程股份有限公司经

理。
   现职：2009 年 7 月迄今担任本公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012 年 2 月迄

今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。



6、 裴力彪

   裴力彪先生，1962 年 6 月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

   经历：1982 年 8 月至 1987 年 2 月担任上海手表五厂员工；1995 年 6 月至 2002 年 1 月

担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002 年 2 月至 2005 年 9 月担任亚翔工程股份有

限公司工程师、主任、经理；2005 年 9 月至 2011 年 6 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股

份有限公司经理；2011 年 7 月至 2014 年 6 月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；

2014 年 7 月至 2017 年 8 月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017 年 10 月

至 2018 年 3 月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。

    现职：2018 年 3 月迄今担任本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。



7、 王明君

    王明君女士，1968 年 1 月出生，中国，毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业。专

业资格：高级会计师。

    经历：1990 年 7 月至 1991 年 6 月于黑龙江省宝清县五九七农场政法科工作，担任公

证员。1991 年 7 月至 2000 年 6 月于江苏新沂农药有限公司先后但任出纳、成本会计。2000

年 7 月至 2005 年 10 月于山东博汇纸业股份有限公司先后担任成本会计、总帐会计、财务

科长，负责公司税务申报、成本核算、合并报表等工作。2005 年 11 月至 2006 年 5 月于苏

州群伦精密机电工业有限公司担任总账会计工作，全面主管公司会计工作。2006 年 5 月迄

今于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司担任会计部负责人，主管公司会计工作。

    现职：2006 年 5 月迄今担任本公司会计部资深经理、财务负责人。