证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2024-007



              大千生态环境集团股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 1 月 15 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的客观建设
情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（2024-008）。



    特此公告。



                 大千生态环境集团股份有限公司监事会

                            2024 年 1 月 15 日