证券代码：603955           证券简称：大千生态          公告编号：2024-012



              大千生态环境集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2024 年 1 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本会议于
2024 年 1 月 17 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出
席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    关联董事栾奕回避表决。董事肖金和对上述议案投发对票，理由如下：由于
对公司未来经营发展思路存在不同构想，因此对本次公司控制权转让涉及的豁免
事项予以反对。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁
定承诺的公告》（2024-014）。

    2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案，股东
大会的召开时间、地点等具体事宜授权董事长根据实际情况决定并另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。



    特此公告。




                                    大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 1 月 17 日