证券代码：603959         证券简称：百利科技        公告编号：2024-018


                   湖南百利工程科技股份有限公司
                     关于设立化工分公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于设立化工分公司的议案》。
为进一步整合公司资源，提高公司整体营运效益，公司拟设立湖南百利工程科技股
份有限公司化工分公司，具体情况如下：

    一、拟设立分公司的基本情况

    分公司名称：湖南百利工程科技股份有限公司化工分公司
    营业场所：岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
    分公司性质：股份有限公司分支机构
    经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。一般项
目：工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    分公司负责人：刘国强
    以上内容最终以市场监督管理局核准登记为准。提请董事会授权公司经营层办
理湖南百利工程科技股份有限公司化工分公司设立相关事宜。

    二、实施方案

    1、公司成立化工分公司，将公司现有化工板块相关业务转入化工分公司，化
工板块依托分公司开展工作，“人财物产供销”比照全资子公司模式运行。
    2、化工分公司作为公司业务的运营单位，总部给予充分授权，代表公司承揽、
营运化工板块业务，具有经营的独立性和自主性，各项业务在板块内独立核算、闭

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环运行；总部作为公司管理中心，履行指导、管理、监督和考核职能。
    3、化工分公司人员由公司现有化工业务相关人员划转组成。根据工作需要及
精简高效原则，部分管理人员可以兼任。

    三、成立的目的及对公司的影响

    公司成立化工分公司，将现有化工板块相关业务转入化工分公司，通过将公司
管理职能与业务营运分开，加强集中监督管理，优化人力配置，实现业务独立核算
经营，达到改善管理状况、明确责任分工、提高公司盈利能力的目的。本次设立化
工分公司不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意风险。

    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年四月二十三日




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