中创物流股份有限公司董事会提名委员会

             关于提名第四届董事候选人的审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料
后， 对提名董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见：
    一、 关于提名董事候选人事项
    经审阅第四届董事会董事候选人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生、
刘青先生、丁仁国先生、李涛先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担
任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担
任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
    二、 关于提名独立董事候选人事项
    经审阅第四届董事会独立董事候选人高玉德先生、李旭修先生、范英杰女
士的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，
未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定
不适合担任上市公司独立董事的情况。全体委员认为前述独立董事候选人具备
担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第三届董事会第十三次会议审
议。




                                                  中创物流股份有限公司
                                                第三届董事会提名委员会
                                                       2024 年 3 月 28 日