证券代码：603978             证券简称：深圳新星         公告编号：2024-022
债券代码：113600             债券简称：新星转债


           深圳市新星轻合金材料股份有限公司
      关于“新星转债”变更转股股份来源的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“新星转
债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用
新增股份”。
     当前转股价格：17.45 元/股
     转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日
     回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 2 日


     一、可转债发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准，公司于
2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 59,500 万元。
     （二）可转债上市情况
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万
元可转换公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转
债”，债券代码“113600”。
     （三）可转债转股情况
     根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19
日起可转换为本公司股份，转股的初始价格为 23.85 元/股。公司于 2023 年 6 月
30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向
下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，“新星转债”的转股价格
由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转
股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
     二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
     （一）已履行的法定程序
     2020 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。具
体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
预案的公告》（公告编号：2020-062）。
     （二）回购股份的情况
     2021 年 9 月 9 日，公司本次回购股份期限届满，已实际回购公司股份 188.49
万股，占公司总股本的 1.18%，上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户，
账户信息如下：
     持有人名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户
     证券账户号码： B886450155
     三、其他事项
     （一）公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购
账户作为可转债转股账户的手续。
     （二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件
的规定，及时履行信息披露义务


     特此公告。
                                  深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 2 日