证券代码：603985         证券简称：恒润股份        公告编号：2024-008

                    江阴市恒润重工股份有限公司
            第四届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六
次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 3 月 29 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和
《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真
审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009)及《江
阴市恒润重工股份有限公司章程》。
    特此公告。



                                       江阴市恒润重工股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 3 日