证券代码：603986             证券简称：兆易创新          公告编号：2024-042

                 兆易创新科技集团股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年5月14日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
   式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分

    召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日

                         至 2024 年 5 月 14 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投


                                         1
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《兆易创新关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》。

二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                              投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                                A 股股东

 非累积投票议案
    1    《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》                 √
    2    《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》                 √

    3    《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》                    √
    4    《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》                 √
    5    《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》               √
    6    《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》               √

         《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况
    7                                                              √
         专项报告>的议案》
    8    《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》              √

         《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票
    9                                                              √
         期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票
   10                                                              √
         期权激励计划实施考核管理办法>的议案》



                                      2
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权
   11                                                                  √
          激励计划相关事宜的议案》
注：本次会议还将听取《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。


1. 各议案已披露的时间和披露媒体

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了上述第
1-5、7-11 项议案；于 2024 年 4 月 18 召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了
上述第 1-4、6-10 项议案。详情请见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

    此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案 9 至议案 11

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 8 至议案 11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 至议案 11

   应回避表决的关联股东名称：议案 8：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有
   限公司）；议案 9 至议案 11：公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象及其关联
   股东

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
    登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
    登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
    平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
    网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
    同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
   通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
   相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户


                                        3
   下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
   第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
    投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
   有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
   和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码        股票简称        股权登记日

         Ａ股             603986         兆易创新         2024/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会登记

    1. 个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及
其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有
效身份证件复印件、股东授权委托书。

    2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行
事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出
示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的
有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务
合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法
出具的书面授权委托书。

    3. 股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式



                                     4
进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

    2024 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点

    公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号
楼）

六、其他事项

   1.   联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电
路设计园 8 号楼）

    2. 联系电话：010-82881768

    3. 邮箱：investor@gigadevice.com

    4. 联系人：王中华

    5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

    6. 与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。


                                           兆易创新科技集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 20 日




                                       5
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 14 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

  1      《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

  2      《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  3      《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

  4      《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》

  5      《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  6      《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

         《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用
  7
         情况专项报告>的议案》

  8      《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

         《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年
  9
         股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

         《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年
  10
         股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票
  11
         期权激励计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年       月      日
附件 1：授权委托书


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。