股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业       编号：2024—012




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第六届监事会第二十次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式

发出，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯会议方式召开，会议

应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书

和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法

规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会

主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过关于本公司《2023 年年度报告》的议案。

    监事会认为：

    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

股票上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算

报告》的议案。

    监事会认为：公司 2023 年度《财务报告》能够真实反映公司的

财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“德勤”）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

    公司 2023 年度《财务决算报告》能够真实反映 2023 年度经营情

况及 2023 年财务预算报告的执行情况，德勤对该报告出具了标准无

保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案。

    监事会认为：2023 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司

持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资

者的合理投资回报的前提下提出的，符合法律法规的相关规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此

议案提交给股东大会审议。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过关于本公司《2023 年度环境、社会及管治报告》

暨《2023 年度可持续发展报告》的议案。

    监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任

等方面所做出的成绩。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    六、审议通过关于本公司《2023 年度内部控制评价报告》的议

案。

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要

求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、

重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用，保护了公司资产的安

全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内

部控制制度的建立、健全和执行情况。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    七、审议通过关于本公司《2023 年度控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明》的议案。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

    八、审议通过关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案。

    该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。



             洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                         二零二四年三月二十二日