股票代码：603993        股票简称：洛阳钼业    编号：2024—013




                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                   关于利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担法律责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中
   的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
   公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
   维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
   调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年

12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”

或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 39.08 亿元。经董事

会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司

回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：

     1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）。

根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券

账 户 所 持 股 份 数 ）， 2023 年 末 期 股 息 派 发 总 额 预 计 为 人 民 币

3,300,072,344.65 元（含税），现金分红比例约为 40.00%。本次末期

股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，

相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情

况。

     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
     本公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议审

议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
     （二）独立董事意见：

     公司独立董事认为：

     1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、

公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的

基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金
需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与

股东综合回报之间的关系，制定了 2023 年度利润分配方案；

    2、公司 2023 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标
准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并

充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理
情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    （三）监事会意见：

    公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第六届监事会第二十次会议审
议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为
公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态

及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配
方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。

    三、风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。


                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                      二零二四年三月二十二日