证券代码：605287             证券简称：德才股份       公告编号：2024-003



                    德才装饰股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2024 年 3 月 1 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以通讯的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更总经理及法定代表人的议案》
    鉴于叶德才先生申请辞去公司总经理职务，现根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核，
同意聘任袁永林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止，同时根据《公司章程》第八条的规定将法定代表人由叶德才
先生变更为袁永林先生。公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司总经理及
法定代表人的变更登记手续。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于变更总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    公司基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
全体股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充
分调动公司管理团队、核心骨干的积极性和创造性，提升企业凝聚力和核心竞争
力，促进公司健康可持续发展。综合考虑公司的经营发展前景、经营情况和财务
状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购
公司部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或
股权激励。
    本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
4,000 万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含）。按照
回购股份价格上限 18.00 元/股（含）计算，公司拟回购股份数量下限约为
1,111,111 股，即不低于公司当前总股本的约 0.79%；上限约为 2,222,222 股，
即不超过公司当前总股本的约 1.59%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回
购完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。
    为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董

事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过

股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据相关规定，本次回购事

项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的
公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               德才装饰股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 2 日