证券代码：605318            证券简称：法狮龙              公告编号：2024-003




             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

         述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订、制定。

    公司于2024年3月15日召开了公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《公司章程》及
相关制度的修订、制定方案。现将具体情况公告如下：

 一、 《公司章程》的修订


  序号                      修订前                                  修订后

              第四十九条 独立董事有权向董事会提         第四十九条 经全体独立董事过半数同
          议召开临时股东大会，对独立董事要求召开    意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
          临时股东大会的提议，董事会应当根据法      大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提
   1      律、行政法规和本章程的规定，在收到提议    议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
          后10日内提出同意或不同意召开临时股东大    的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
          会的书面反馈意见。                        同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
              ……                                      ……
              第八十五条 ……（二）公司独立董事候       第八十五条 ……（二）公司独立董事候
          选人由董事会、监事会、单独或者合并持有    选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公
          公司 1%以上股份的股东向董事会提出，由     司 1%以上股份的股东向董事会提出，由董事
   2      董事会以提案方式提交股东大会选举……      会以提案方式提交股东大会选举;依法设立的
                                                    投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
                                                    行使提名独立董事的权利。
                                                        ……
              第九十九条 董事由股东大会选举或更         第九十九条 董事由股东大会选举或更
          换，任期三年。董事任期届满，可连选连      换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，
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          任。董事在任期届满前，股东大会可以解除    但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在
          其职务。                                  任期届满前，股东大会可以解除其职务。
              ……                                      ……


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             第一百○三条 董事可以在任期届满以           第一百○三条    董事可以在任期届满以
         前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面      前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
         辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情       职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如
         况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法      因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
         定最低人数时，在改选出的董事就任前，原      数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或者
    4    董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章      其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
         和本章程规定，履行董事职务。                法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
             ……                                    缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
                                                     原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                                                     和本章程规定，履行董事职务。
                                                         ……
             第一百○九条 …....审计委员会由三名董       第一百○九条…... 审计委员会由三名不
         事组成，其中独立董事二名（至少一名应为      在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
    5    会计专业人士）；设主任委员一名，由独立      立董事二名（至少一名应为会计专业人士）；
         董事（会计专业人士）担任…......            设主任委员一名，由独立董事（会计专业人
                                                     士）担任…....
             第一百五十五条 公司股东大会对利润           第一百五十五条 公司股东大会对利润分
         分配方案作出决议后，公司董事会须在股东      配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
    6    大会召开后2个月内完成股利（或股份）的       股东大会审议通过的下一年中期分红条件和
         派发事项。                                  上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利
                                                     （或股份）的派发事项。
             第一百五十六条 ……公司实施积极的利         第一百五十六条 ……公司实施积极的利
         润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾      润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾
         公司的可持续发展，在具备现金分红条件的      公司的可持续发展，在具备现金分红条件的
         情况下，公司优先选择现金分红方式，并保      情况下，公司优先选择现金分红方式，并保
         持现金分红政策的一致性、合理性和稳定        持现金分红政策的一致性、合理性和稳定
         性。公司采用股票股利进行利润分配的，公      性。公司采用股票股利进行利润分配的，公
         司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资      司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资
         产的摊薄因素制定分配方案                    产的摊薄因素制定分配方案。现金股利政策
             ……                                    目标为固定股利支付率。当公司最近一年审
             （1）公司董事会应根据生产经营状况，     计报告为非无保留意见或带与持续经营相关
         充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发      的重大不确定性段落的无保留意见或出现法
    7    展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公      律、法规、中国证监会、上海证券交易所规
         众投资者）、独立董事和监事会的意见，制      定的其他情形时，可以不进行利润分配。
         定年度或中期分红预案，并且预案中应说明          ……
         当年未分配利润的使用计划；                      （1）公司董事会应根据生产经营状况，
             （2）利润分配预案应当经公司董事会及     充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发
         监事会审议通过，并由独立董事发表独立意      展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公
         见；                                        众投资者）和监事会的意见，制定年度或中
             ……                                    期分红预案，并且预案中应说明当年未分配
                                                     利润的使用计划；
                                                         （2）利润分配预案应当经公司董事会及
                                                     监事会审议通过；
                                                         ……


二、相关制度的修订、制定
    结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：
序号    制度名称                  审议机构                                  备注
1       股东大会议事规则          董事会+股东大会                           修订

                                               2
2     董事会议事规则         董事会+股东大会                      修订
3     独立董事工作制度       董事会+股东大会                      修订
4     董事会审计委员会工作   董事会                               修订
      规则
5     独立董事专门会议工作   董事会                               制定
      细则
6     会计师事务所选聘制度   审计委员会+董事会                    制定
7     募集资金管理制度       董事会                               修订


    修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
予以披露。
    上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意风险。


    特此公告。

                                            法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3月 16 日




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