证券代码：605488         证券简称：福莱新材          公告编号：临 2024-051
债券代码：111012          债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
            第二届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八
次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 26
日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以
及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2024 年第一季度报告后，发表如下
意见：公司董事会编制的 2024 年第一季度报告和审核程序符合法律、法规以及
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东

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利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                              浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 4 月 30 日




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