济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会
     对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份
有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

    一、会计师事务所基本情况

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年，
注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先
生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，
证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费
总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，
水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

    二、聘任会计师事务所履行的程序

    公司于 2023 年 4 月 10 日及 2023 年 5 月 16 日分别召开第九届董事会第十四次会议
和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续
聘信永中和为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

    三、2023 年年审会计师事务所履职情况

    在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度
审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备
实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
    按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023
年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金
往来情况进行核查并出具了专项报告。

    四、审计委员会对会计师事务所监督情况

    按照公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下：

    2023 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通
过了 2022 年年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等议案，审计委员会对信永
中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格审查，认为其在公司 2022 年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审
计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司 2022 年年度财务审计及内部控制审计工
作。一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并将上述事项提交
董事会审议。

    2024 年 1 月 23 日，审计委员会、独立董事、公司财务负责人与年审会计师召开年
报沟通会，对公司 2023 年年报审计范围、审计时间安排、重大审计风险、年度审计重
点等事项进行了充分沟通。

    2024 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通
过了公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、2023 年年度报告、2023 年度财务
决算及 2024 年度预算报告、2023 年度内部控制评价报告、关于续聘 2024 年度审计机构
等相关议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    五、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和职业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。

    2024 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部
审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经营管理层的有效监督，保证董事会客观、公
正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。




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                                                           董事会审计委员会

                                                            2024 年 4 月 18 日