证券代码：688002         证券简称：睿创微纳            公告编号：2024-011
转债代码：118030         转债简称：睿创转债



              烟台睿创微纳技术股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

        转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”
        共有人民币 2,000元已转换为公司股票，转股数量为 50 股，占“睿创转
        债”发行总额的 0.0001%。

        累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”累计有人民币
        163,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 4,079 股，占“睿创转
        债”发行总额的 0.01%。

        尚未转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转
        债金额为人民币 1,564,527,000 元，占“睿创转债”发行总额的 99.99%。




    一、可转债发行上市概况

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），
公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费
用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。

   经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。

   根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。

   鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授
予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250
股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年
度利润分配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的
公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），睿创
转债的转股价格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 28 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-055）。

   二、可转债本次转股情况

   本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

   自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日， 睿创转债”共有人民币 2,000元
已转换为公司股票，转股数量为 50 股，占“睿创转债”发行总额的 0.0001%。

   截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”累计有人民币 163,000 元已转换为公
司股票，累计转股数量为 4,079 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。

   截止 2024 年 3 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币
1,564,527,000 元，占“睿创转债”发行总额的 99.99%。
   三、股本变动情况

                                                                单位：股
                     变动前（截止 2023   本次可转债    变动后（截止 2024
    股份类别
                      年 12 月 31 日）   转股数量        年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             0               0                 0

无限售条件流通股       447,304,029          50            447,304,079

     总股本            447,304,029          50            447,304,079

   四、联系方式

   投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。

   联系部门：证券投资部

   联系电话：0535-3410615

   联系邮箱：raytron@raytrontek.com




    特此公告。




                                           烟台睿创微纳技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 4 月 2 日