证券代码：688003           证券简称：天准科技         公告编号：2024-003



             苏州天准科技股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的通知于 2024 年 2 月 2 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议
的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案
    公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购
股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35.00 元/股（含），
回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。
同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州天准科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。


    特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
               2024 年 2 月 6 日