证券代码：688008         证券简称：澜起科技          公告编号：2024-025



                      澜起科技股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议
于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 3 月 29 日以邮
件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相
关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会
议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1．审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重
大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度

                                     1
内部控制评价报告》。
    3． 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、
未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度

股东大会审议。
    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度
利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

    4．审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相
关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
监事会及全体监事保证《公司 2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    5．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地
保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6．审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
                                   2
募集资金的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。



    特此公告。




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                                                         监 事 会
                                                     2024 年 4 月 10 日




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