福建福光股份有限公司                 2024 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688010                             证券简称：福光股份




                   福建福光股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会

                          会议资料




                       2024 年 2 月 29 日




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2024 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5

议案一：关于 2024 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案........... 7
议案二：关于公司《追光者 2 号持股计划（草案）及其摘要》的议案........ 8
议案三：关于公司《追光者 2 号持股计划管理办法》的议案................ 9
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理追光者 2 号持股计划相关事宜的议案
................................................................... 10




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                        福建福光股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会会议须知
    为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，
保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国
公司法》 福建福光股份有限公司章程》 福建福光股份有限公司股东大会议事规则》
及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
    三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一
份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。
    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人
应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
    股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不
超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨
询。
    五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
    八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
    十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常
秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。




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               2024 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    1、会议时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分

    2、现场会议地点： 福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日

                         至 2024 年 2 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会

    二、会议议程
    （一）宣布会议开始
    （二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）提名并选举会议监票人、计票人成员
    （五）审议会议议案
    1、《关于 2024 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》；
    2、《关于公司<追光者 2 号持股计划（草案）及其摘要的议案》；
    3、《关于公司<追光者 2 号持股计划管理办法>的议案》；
    4、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者 2 号持股计划相关事宜的议案》。
    （六）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
    （八）宣布现场表决结果及网络投票结果
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   （九）主持人宣读股东大会决议
   （十）见证律师宣读法律意见
   （十一）签署会议文件
   （十二）宣布现场会议结束




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议案一：

                         福建福光股份有限公司


       关于 2024 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

    为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构获取不
超过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承兑汇
票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁
等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融资额度自
本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融
资金额为准。

    为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳、
福光光电及控股子公司青云智联就上述融资额度内的融资提供不超过 5 亿元的担
保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合
同为准，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。担保额度
可以在公司子公司范围内进行内部调剂。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供
担保相关的具体事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年度公司及子公司融资额度并提供担保的公告》（公告编号：
2024-006）。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案二：

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     关于公司《追光者 2 号持股计划（草案）及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：


    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规
定，拟定了《公司追光者 2 号持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福
光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》及其摘要。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会
审议。


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议案三：

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           关于公司《追光者 2 号持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：
    为规范公司追光者 2 号持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相
关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《公司追光者 2 号持股计划
管理办法》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划管理办
法》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会
审议。


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议案四：

                         福建福光股份有限公司


关于提请股东大会授权董事会办理追光者 2 号持股计划相关事宜的议

                                   案

各位股东及股东代理人：
    为保证公司追光者 2 号持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会办理公司追光者 2 号持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会对《公司追光者 2 号持股计划（草案）》作出解释；
    5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
    6、授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件；
    7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股
计划进行相应修改和完善；
    8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大
会审议。


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                                                              董事会
                                                        2024 年 2 月 29 日




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