证券代码：688010           证券简称：福光股份            公告编号：2024-021

                      福建福光股份有限公司
 关于追光者 2 号持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）追光者 2 号持股计划第一次持有人
会议于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2024
年 3 月 8 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召集和主持，出席本
次会议的持有人 36 人，代表追光者 2 号持股计划份额 467.00 万份，占公司追光者 2
号持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司追光者 2 号持
股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于设立追光者 2 号持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司追光者 2 号持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福
建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》及《福建福光股份有限公司追
光者 2 号持股计划管理办法》等相关规定，同意设立追光者 2 号持股计划管理委员
会，作为追光者 2 号持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。追光者 2 号持股计划管理委员
会委员的任期为追光者 2 号持股计划的存续期。
    表决结果：同意 467.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持
有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    （二） 审议通过《关于选举追光者 2 号持股计划管理委员会委员的议案》
    经审议表决，选举翁小凤女士、刘官禄先生和李俊攀先生为公司追光者 2 号持
股计划管理委员会委员，任期为追光者 2 号持股计划的存续期。管理委员会委员与
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 467.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持
有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司召开追光者 2 号持股计划管理委员会第一次会议，选举翁小凤女士
为公司追光者 2 号持股计划管理委员会主任，任期与追光者 2 号持股计划的存续期
一致。

    （三） 审议通过《关于授权公司追光者 2 号持股计划管理委员会办理与本持股
计划相关事项的议案》
    根据公司《福建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》和《福建福
光股份有限公司追光者 2 号持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权追光
者 2 号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利；
    4、管理持股计划利益分配；
    5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    7、办理持股计划份额继承登记；
    8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    9、代表全体持有人签署相关文件；
    10、持有人会议授权的其它职责。
    11、《福建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》及相关法律法规
约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 467.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持
有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。
                                                       福建福光股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024 年 3 月 12 日