证券代码：688012         证券简称：中微公司         公告编号：2024-024



           中微半导体设备（上海）股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年4月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 4 月 17 日   14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日
                      至 2024 年 4 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1       《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司            √
        2023 年年度报告及摘要的议案》
2       《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》          √
3       《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》          √
4       《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》          √
5       《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》            √
6       《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》            √
7       《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》            √
8       《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》          √
9       《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》          √
10      《关于公司为董监高购买责任险的议案》                √
11      《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草            √
        案）>及其摘要的议案》
12      《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施                 √
        考核管理办法>的议案》
13      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励                 √
        相关事宜的议案》
14      《关于修订<公司章程>的议案》                             √
15.00   《关于修订部分公司内控制度的议案》                       √
15.01   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
15.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
15.03   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
15.04   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √
15.05   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √
15.06   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     √
15.07   《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                   √
15.08   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
15.09   《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                     √

股东大会将听取独立董事 2023 年年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议、公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会
议审议通过。相关公告已于 2024 年 3 月 19 日及 2024 年 3 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。


2、特别决议议案：11、12、13、14


3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11、12


4、涉及关联股东回避表决的议案：4、8、10、11、12、13
    应回避表决的关联股东名称：尹志尧


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
         A股             688012        中微公司        2024/4/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、   会议登记方法

（一）登记手续：
1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东
代理人请携带相关证件原件到场。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。
（三）登记地点：上海市金桥出口加工区南区泰华路 188 号董事会办公室
（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。




六、   其他事项

（一）会议联系方式
联系人：胡潇
电话： +86-21-6100 1199
传真： +86-21-6100 2205
地址：上海市金桥出口加工区南区泰华路 188 号董事会办公室
（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场




   特此公告。
                     中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
中微半导体设备（上海）股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
1      《关于中微半导体设备（上海）股份有限
       公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2      《关于公司 2023 年年度财务决算报告的
       议案》

3      《关于公司 2023 年年度利润分配预案的
       议案》
4      《关于预计 2024 年年度日常关联交易的
       议案》
5      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
       案》
6      《关于董事会 2023 年年度工作报告的议
       案》
7      《关于监事会 2023 年年度工作报告的议
       案》
8      《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的
       议案》

9      《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的
       议案》
10       《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
         （草案）>及其摘要的议案》
12       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
         实施考核管理办法>的议案》

13       《关于提请股东大会授权董事会办理股权
         激励相关事宜的议案》
14       《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订部分公司内控制度的议案》             -         -        -
15.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

15.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议
         案》
15.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：       年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。