证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-018
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
普通股股东人数 209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,516,104
普通股股东所持有表决权数量 44,516,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.8113
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.8113
（%）
（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定以及主持情况的说明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案（含独立董事 2023 年
度述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度日
常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,613,171 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,055,274 98.9648 460,830 1.0352 0 0.00
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,055,274 98.9648 460,830 1.0352 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2023 11,61 100.00 0 0.00 0 0.00
年度日常性关 3,171
联交易执行情
况及预计 2024
年度日常性关
联交易的议案
6 关于 2023 年度 11,61 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配预案 3,171
的议案
7 关于公司董事 11,15 96.031 460,8 3.9682 0 0.00
2023 年年度薪 2,341 8 30
酬奖金及 2024
年薪酬方案的
议案
9 关于续聘会计 11,61 100.00 0 0.00 0 0.00
师事务所的议 3,171
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、出席的关联股东 MicroPortEndovascular CHINA Corp. Limited 已对议案 5 进行
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、傅扬远
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日