证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技       公告编号：2024-030


            乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          134

普通股股东人数                                                         134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           36,345,865

普通股股东所持有表决权数量                                    36,345,865

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.0963
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.0963


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  35,959,640 98.9373 386,225 1.0627         0 0.0000


2、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  35,959,640 98.9373 386,225 1.0627         0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对               弃权
      股东类型                         比例              比例             比例
                         票数                  票数               票数
                                       （%）             （%）          （%）
普通股                 35,959,640 98.9373 386,225 1.0627             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                    反对            弃权
案
       议案名称                      比例                 比例           比例
序                     票数                    票数               票数
                                     （%）                （%）          （%）
号
     《关于审议<
     公司 2024 年
     限制性股票激
 1                   2,912,396       88.2913   386,225 11.7087       0   0.0000
     励计划（草
     案）>及其摘要
     的议案》
     关于审议<公
     司 2024 年限
     制性股票激励
 2                   2,912,396       88.2913   386,225 11.7087       0   0.0000
     计划实施考核
     管理办法>的
     议案
     《关于提请股
     东大会授权董
     事会办理公司
 3   2024 年限制性   2,912,396       88.2913   386,225 11.7087       0   0.0000
     股票激励计划
     相关事宜的议
     案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-3 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三
分之二以上表决通过。
2、第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象以及与该等激励对象存在关联关
系的股东对第 1-3 项议案回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

   律师：薛晓雯、徐启捷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定 ，由此作出的股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 29 日