证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2024-046


               科大国盾量子技术股份有限公司

        关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

                   暨股东大会补充通知的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688027      国盾量子            2024/4/22



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中科大资产经营有限责任公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.44%股份的股东中科大资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2024 年 4 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
股东中科大资产经营有限责任公司提交的《关于向科大国盾量子技术股份有限公
司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。提请增加《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的
议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司
与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的
议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日     14 点 30 分
    召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日
    网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                √
2       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                √
3       《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》                  √

4       《关于<国盾量子 2023 年年度报告>及摘要的议案》            √
5       《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预        √
        算报告的议案》
6       《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                  √
7       《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动            √
        资金的议案》
8.00    《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》                  √
8.01    独立董事薪酬                                              √

8.02    在公司任职的非独立董事                                    √
8.03    不在公司任职的非独立董事                                  √
9.00    《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》                  √
9.01    在公司任职监事                                            √
9.02    不在公司任职监事                                          √
10      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                  √

11      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
12      《关于 2024 年度自有资金进行现金管理的议案》              √
13      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》         √
14.00   《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案    √
        的议案》
14.01   发行股票种类和面值                                 √
14.02   发行方式和发行时间                                 √

14.03   发行对象和认购方式                                 √
14.04   定价基准日、发行价格及定价原则                     √
14.05   发行数量                                           √
14.06   募集资金总额及用途                                 √
14.07   限售期安排                                         √
14.08   本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案       √

14.09   上市地点                                           √
14.10   本次发行决议的有效期限                             √
15      《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案    √
        的议案》
16      《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案    √
        的论证分析报告的议案》
17      《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集    √
        资金运用可行性分析报告的议案》
18      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》     √

19      《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄    √
        即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
20      《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>   √
        的议案》
21      《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说     √
        明的议案》
22      《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份    √
        认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》
23      《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向   √
        特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
24      《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约               √
        收购方式增持公司股份的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第三十二次会议审议通过，议案 13-24 已经公司第三届董事会第三十
三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 3 月
12 日、2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《2023 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 11


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-24


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.02、议案 8.03、议案 9.02、议案 13-17、
     议案 19、议案 22、议案 24
     应回避表决的关联股东名称：议案 8.02 关联股东应勇先生、赵勇先生、张军
先生；议案 8.03 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、中国科
学院控股有限公司；议案 9.02 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟
先生；议案 13-17、议案 19、议案 22、议案 24 关联股东中科大资产经营责任有
限公司、潘建伟先生、彭承志先生。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




     特此公告。



                                       科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
科大国盾量子技术股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            《关于公司 2023 年度董事会工作
             报告的议案》
2            《关于公司 2023 年度监事会工作
             报告的议案》

3            《关于 2023 年度独立董事述职报
             告的议案》
4            《关于<国盾量子 2023 年年度报
             告>及摘要的议案》
5            《关于公司 2023 年度财务决算报
             告及 2024 年度财务预算报告的议
             案》
6            《关于公司 2023 年度利润分配方
             案的议案》
7            《关于募投项目结项并将节余募
             集资金永久补充流动资金的议案》
8.00         《关于公司 2024 年度董事薪酬方
             案的议案》
8.01         独立董事薪酬
8.02    在公司任职的非独立董事
8.03    不在公司任职的非独立董事
9.00    《关于公司 2024 年度监事薪酬方
        案的议案》

9.01    在公司任职监事
9.02    不在公司任职监事
10      《关于续聘公司 2024 年度审计机
        构的议案》
11      《关于修订<公司章程>并办理工
        商变更登记的议案》
12      《关于 2024 年度自有资金进行现
        金管理的议案》
13      《关于公司符合向特定对象发行 A
        股股票条件的议案》

14.00   《关于公司 2024 年度向特定对
        象发行 A 股股票方案的议案》
14.01   发行股票种类和面值
14.02   发行方式和发行时间
14.03   发行对象和认购方式
14.04   定价基准日、发行价格及定价原则
14.05   发行数量
14.06   募集资金总额及用途
14.07   限售期安排
14.08   本次向特定对象发行前滚存未分
        配利润的分配方案
14.09   上市地点
14.10   本次发行决议的有效期限
15      《关于公司 2024 年度向特定对
        象发行 A 股股票预案的议案》
16           《关于公司 2024 年度向特定对
             象发行 A 股股票方案的论证分析
             报告的议案》
17           《关于公司 2024 年度向特定对
             象发行 A 股股票募集资金运用可
             行性分析报告的议案》
18           《关于公司前次募集资金使用情
             况专项报告的议案》

19           《关于公司 2024 年度向特定对
             象发行 A 股股票摊薄即期回报及
             填补回报措施和相关主体承诺的
             议案》
20           《关于<公司未来三年（2024-2026
             年）股东回报规划>的议案》
21           《关于公司本次募集资金投向属
             于科技创新领域的说明的议案》
22           《关于公司与中电信量子集团签
             署<附条件生效的股份认购暨战略
             合作协议>暨关联交易的议案》
23           《关于提请股东大会授权董事会
             全权办理 2024 年度向特定对象发
             行 A 股股票相关事宜的议案》
24           《关于提请股东大会批准中电信
             量子集团免于以要约收购方式增
             持公司股份的议案》


委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。