证券代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2024-005


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
        关于第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点以现场结
合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式
于 2024 年 1 月 25 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
通讯表决监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和
《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施
实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程
序符合相关法律法规的规定。

    因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                           监事会
                2024 年 1 月 31 日