证券代码：688041          证券简称：海光信息        公告编号：2024-016



                   海光信息技术股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月6日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 5 月 6 日   14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日
                       至 2024 年 5 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、        会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                              投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
     1      关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案             √
     2      关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案             √
     3      关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案             √
     4      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                   √
     5      关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案               √
     6      关于公司日常关联交易预计的议案                         √
     7      关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案               √
     8      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案             √
     9      关于公司董事、监事薪酬方案的议案                       √
     10     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案           √
     11     关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
     12     关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √
     13     关于修订《关联交易管理制度》的议案                     √

注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 12 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的相关公告及文件。
    2、 特别决议议案：10
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：昆山高新创业投资有限公司、成都高新投资集
团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都产业投资集团有限公司、曙光信
息产业股份有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码           股票简称              股权登记日
         A股              688041           海光信息               2024/4/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一） 参加股东大会现场会议的登记时间、地点
时间：2024 年 4 月 30 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室
（二） 现场登记方式
    拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
    1、自然人股东：本人身份证原件和证券账户卡原件；
    2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委
托书格式详见附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；
    3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法
定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡原件；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、
法人股东营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件。
（三） 邮箱登记方式
    拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）
办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上
述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。
（四） 特别提醒
    未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入
会议现场。

六、   其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
（二）联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座
（三）联系方式：电话：010-82177855 ；邮箱：investor@hygon.cn


   特此公告。




                                        海光信息技术股份有限公司董事会
                                                               2024-04-12


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
海光信息技术股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
 1      关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
 2      关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
 3      关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
 4      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
 5      关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
 6      关于公司日常关联交易预计的议案
 7      关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案
 8      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 9      关于公司董事、监事薪酬方案的议案
 10     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 11     关于修订《董事会议事规则》的议案
 12     关于修订《独立董事工作制度》的议案
 13     关于修订《关联交易管理制度》的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                             委托日期：      年   月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。