证券代码：688045           证券简称：必易微            公告编号：2024-039



               深圳市必易微电子股份有限公司
   首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 725,294 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战
略配售股份数量。

    本次股票上市流通总数为 725,294 股。

     本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日（因 2024 年 5 月 26 日为非交
易日，故顺延至下一交易日）。




    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券
交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,726.2300
万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开
发行 A 股前总股本为 5,178.6639 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 6,904.8939
万股，其中有限售条件流通股 5,440.2266 万股，占公司发行后总股本的 78.79%，
无限售条件流通股 1,464.6673 万股，占本公司发行后总股本的 21.21%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股
东数量为 1 名，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售股
数量为 725,294 股，占公司股本总数的 1.05%。现限售期即将届满，上述限售股将
于 2024 年 5 月 27 日起上市流通（因 2024 年 5 月 26 日为非交易日，故顺延至下
一交易日）。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首
次公开发行股票限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股
本数量变化的情况。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺

    根据《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》
等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关
的承诺如下：

    申银万国创新证券投资有限公司承诺：

    获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份
减持的有关规定。

    截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、中介机构核查意见

    经核查，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至本核查意见出
具日，本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份
上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法
（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。必易微对本次限售股
份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐人对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况

    （一）本次上市流通的限售股总数为 725,294 股，占公司股本总数的 1.05%，
限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通
数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

    （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日（因 2024 年 5 月 26 日
为非交易日，故顺延至下一交易日）。

    （三）限售股上市流通明细清单

                                              持有限售股
                                                            本次上市流    剩余限售
                              持有限售股数    占公司总股
    序号        股东名称                                      通数量        股数量
                                量（股）        本比例
                                                              （股）        （股）
                                                （%）
             申银万国创新证
     1                              725,294          1.05       725,294           0
             券投资有限公司
              合计                  725,294          1.05       725,294           0


注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

    （四）限售股上市流通情况表：

      序号            限售股类型       本次上市流通数量（股）      限售期（月）

         1           战略配售股份               725,294                   24

                     合计                       725,294                   /

    六、上网公告附件

    《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》



    特此公告。

                                              深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 5 月 11 日