证券代码：688063                证券简称：派能科技       公告编号：2024-029


                 上海派能能源科技股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式、通讯方式召开，本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易
所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规
范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事审议表决通过以下事项：
       （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的
相关要求，编制了《2023年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了监事会2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；年度报告及其摘要内
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容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；年度报
告及其摘要披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同
意《2023年年度报告》及其摘要的内容，并同意将该议案提交至公司2023年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表
出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。公司监事会同意《2023 年度财务决算
报告》的内容，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内
部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司
《2023 年度内部控制评价报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确、
客观的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控
制重大或重要缺陷，公司监事会同意《2023 年度内部控制评价报告》的内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
    （五）审议通过了《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
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    监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求
以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，公司不存在变相改变募集资金用途
和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及
披露不存在重大问题，公司监事会同意《2023 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
021）。
    （六）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经
营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发
展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司关于使用部分超额募集资金永久
补充流动资金的事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
022）。
    （七）审议通过了《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
    监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑
了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形，有利于公司的持续、稳定、
                                     3/7
健康发展，公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：
2024-023）。
       （八）审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》
    监事会认为：公司根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公
司实际经营情况、考核体系等因素，参照公司所处地区、行业薪酬水平，制定了
监事薪酬方案。关联监事回避表决，因表决人数未过半数，未形成相关决议故将
此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    表决回避：监事朱广焱先生、监事王以诚先生为关联监事，对本议案回避表
决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （九）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计
的议案》
    监事会认为：本次向银行申请授信及对外担保事项是为满足公司及子公司的
日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。公司提供担保的对象均
为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度及对外担保的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-024）。
       （十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
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    监事会认为：本次 2024 年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务
实际需要，不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，符合《上市规则》等法律
法规的有关规定。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
    下列子议案分项表决：
    10.01 审议通过《关于 2024 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司
的日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与湖北融通高科先
进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交至公
司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.02 审议通过《关于 2024 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公
司的日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与深圳中兴新材技
术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交至
公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事郝博先生为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.03 审议通过《关于 2024 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及
其子公司的日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与深圳市中兴新力
精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项，并同意将该议案
提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
                                     5/7
    表决回避：监事郝博先生为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.04 审议通过《关于 2024 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常
关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与中兴通讯股份有
限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交至公司 2023
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事郝博先生为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）
       （十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况
以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，降低汇率大幅波动
可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业
务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。
       （十二）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。公
司监事会同意 2023 年度计提资产减值准备的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
                                     6/7
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。
    （十三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为：为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合实
际情况根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的要求对《监事会议事规则》进行了修订。公司监事会同意对《监事会议事规则》
部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司住所、修订<公司章程>及部分管理制度、制定<会计师事务所选聘
制度>的公告》（公告编号：2024-019）。


     特此公告。


                                              上海派能能源科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                             2024 年 4 月 11 日




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