证券代码：688066            证券简称：航天宏图       公告编号：2024-026
债券代码：118027           债券简称：宏图转债


                航天宏图信息技术股份有限公司

     关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2023 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688066        航天宏图            2024/4/30



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）

2.   提案程序说明

     公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份
的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3.   临时提案的具体内容

     2024 年 4 月 18 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于向
航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案
的函》，北京航星盈创科技中心（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于 2024
年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
     1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
     2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
     以上议案已经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通
过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
     项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分
     召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日
     网络投票结束时间：2024 年 5 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                √
  2      《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                √
  3      《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》              √

  4      《关于<2023 年财务决算报告>的议案》                    √

         《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
  5                                                             √
         议案》
         《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供
  6                                                             √
         授信担保的议案》
  7      《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》                  √
  8      《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》                √
  9      《关于公司董事长薪酬的议案》                           √

 10      《关于修订<公司章程>及附件的议案》                     √
 11      《关于修订公司部分管理制度的议案》                     √

         《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的
 12                                                             √
         议案》
         《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
 13                                                             √
         本的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的相关公告。
    议案 10 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第
十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的相关公告。
    议案 12 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 12、议案 13


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
   应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限
合伙）


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及




    特此公告。



                                      航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称               同意     反对      弃权
        《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
  1
        案》
        《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
  2
        案》

        《关于<2023 年度独立董事述职报告>的
  3
        议案》
  4     《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
        《关于向银行等金融机构申请综合授信额
  5
        度的议案》
        《关于公司 2024 年度预计为全资子公司
  6
        提供授信担保的议案》
  7     《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
        《关于<2023 年年度利润分配预案>的议
  8
        案》
  9     《关于公司董事长薪酬的议案》
 10     《关于修订<公司章程>及附件的议案》
 11      《关于修订公司部分管理制度的议案》
         《关于增加公司经营范围并修订<公司章
 12
         程>的议案》
         《关于变更回购股份用途并注销暨减少注
 13
         册资本的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。