证券代码：688069               证券简称：德林海     公告编号：2024-016


              无锡德林海环保科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          48,474,427
普通股股东所持有表决权数量                                   48,474,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.4402
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.4402


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型                                                                               比例
               票数        比例（%）         票数         比例（%）    票数
                                                                                       （%）
普通股      48,474,427     100.0000              0        0.0000        0          0.0000


2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                       弃权
股东类型                                                                               比例
               票数        比例（%）         票数         比例（%）    票数
                                                                                       （%）
普通股      48,474,427     100.0000              0        0.0000        0          0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                  反对                 弃权
案
           议案名称                      比例                  比例                    比例
序                             票数                  票数               票数
                                         （%）                 （%）                   （%）
号
       关于变更部分回购
1                               0        0.0000       0       0.0000        0      0.0000
       股份用途并注销的
       议案
       关于变更公司注册
2      资本并修订《公司章   0   0.0000       0   0.0000      0     0.0000
       程》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
    2、本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：崔斌、徐双豪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


    特此公告。


                                无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 28 日