江苏联测机电科技股份有限公司

            第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

     江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会独立董事专门会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体独立董事，本次会议于
2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合的会议方式召开，本次会议应出席独立董事
3 人，会议实际出席独立董事 3 人，会议由王涛先生主持。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏联测机电科技股
份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经全体独立董事审议做出
如下决议:


     1. 审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计》的议案
     公司已将 2024 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅
了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司 2024 年日常关联交易的预计
情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售均属
于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在
损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次《关于
2024 年日常关联交易预计》的议案。
     表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事关于独立性情况的
自查报告》。




    (本页以下无正文, 下页为签署页)
(本页无正文，为《江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次

专门会议决议》签署页)
独立董事签字:




王 涛:




兰永长:




王 忠:


                                          江苏联测机电科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 4 月 26 日