证券代码：688123         证券简称：聚辰股份          公告编号：2024-002


                   聚辰半导体股份有限公司
    关于实际控制人、董事长提议公司回购股份暨
    推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    ● 公司、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将采取有效措施切实
推动“提质增效重回报”行动方案。

    ● 公司高度重视投资者回报工作，自上市以来持续为股东创造利润回报，
2019 年度至 2022 年度累计实现归属于上市公司股东的净利润达 7.2 亿元，累计
现金分红超过 2.2 亿元，历年分配的现金红利金额均超过当年净利润的 30%。

    ● 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，
公司实际控制人、董事长陈作涛先生提议公司使用不低于 5,000 万元、不超过
10,000 万元的超募资金回购公司股份，所回购的股份将依法予以注销。


    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司
价值的认可，公司、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将采取以下措
施，切实推动“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象。

    一、企业发展战略

    公司是一家全球化的集成电路设计高新技术企业，专注于集成电路设计领域
的科技创新。自设立以来，公司持续以市场需求为导向，以自主创新为驱动，不
断提升产品的竞争力和知名度，扩大产品的应用领域，完善全球化的市场布局，
以满足客户对高性能、高可靠性产品的需求，致力发展成为全球领先的集成电路
产品及解决方案供应商。

    二、投资者回报

    公司高度重视投资者回报工作，并密切关注资本市场的动向，积极主动地与
投资者建立联系。自上市以来，公司持续为股东创造利润回报，2019 年度至 2022
年度累计实现归属于上市公司股东的净利润达 7.2 亿元。在成长和发展的同时，
公司切实履行对股东所承担的责任，2019 年度至 2022 年度累计现金分红超过 2.2
亿元，历年分配的现金红利总额均超过当年净利润的 30%，凸显了公司以稳健扎
实的经营成果，持续回报投资者的理念。

    三、实际控制人、董事长关于公司回购股份的提议

    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，
稳定公司股价，提振投资者对公司的信任和信心，公司实际控制人、董事长陈作
涛先生于 2024 年 1 月 31 日提议公司使用不低于 5,000 万元、不超过 10,000 万元
的超募资金回购股份，回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前 30
个交易日公司股票交易均价的 150%，所回购的股份将依法予以注销。具体如下：

    （一）回购股份的种类

    本次公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

    （二）回购股份的用途

    本次公司回购的股份将用于减少注册资本，公司将按照《公司法》、 证券法》
等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份的
注销事宜。

    （三）回购股份的方式

    本次公司将以集中竞价交易方式回购股份。

    （四）回购股份的价格

    本次公司回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%。
    （五）回购股份的资金总额

    本次公司将使用不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元
（含）的资金回购股份。

    （六）回购股份的资金来源

    本次公司回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金。

    （七）回购股份的期限

    本次公司回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起
的 6 个月内。

    （八）回购股份的数量及占公司总股本的比例

    以公司截至公告披露日的总股本 15,817.30 万股为基础，按照本次回购金额
上限人民币 10,000 万元、公司股票于 2024 年 1 月 30 日的收盘价 41.78 元/股测
算，公司本次回购的股份数量约为 239.35 万股，占公司总股本的比例约为 1.51%；
按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元、公司股票于 2024 年 1 月 30 日的收盘
价 41.78 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 119.67 万股，占公司总股本
的比例约为 0.76%。

    （九）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

    提议人陈作涛先生在提议前的 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

    （十）提议人在回购期间的增减持计划

    提议人陈作涛先生在本次回购期间内不存在对公司股份的增减持计划。

    （十一）提议人的相关承诺

    提议人陈作涛先生将推动公司尽快召开董事会以及股东大会审议回购股份
事项，并承诺对公司回购股份的相关议案投赞成票。

    公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案具体举措的实施进展并及
时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资
者回报等方式切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈投资者的信任，维护公
司市场形象，共同促进科创板资本市场平稳运行。


   特此公告。


                                         聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                  2024 年 2 月 1 日