广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二四年四月
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广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
2023 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2023 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 5
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》.......................................... 7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》........................................ 14
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ............................................ 17
议案四：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》................................ 22
议案五：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 ............................................ 23
议案六：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》............................. 24
议案七：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》............................. 25
议案八：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
...................................................................................................................................... 26
议案九：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
...................................................................................................................................... 29
议案十：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》 ......................................................................................... 30
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2023 年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司
章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参
与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手
者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
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7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上
签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处
理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024 年 4 月 29 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东
区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
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5 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
8
案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
9
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
10
励计划有关事宜的议案》
备注：听取独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 5 位
独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会认真履行
义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，现提交《广东安达智能装备股份
有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2023 年度内的主要工作
和取得成绩等方面进行了总结。
一、公司 2023 年度经营情况
2023 年是艰难的一年，也是公司战略投入的一年。2023 年，面对复杂严峻
的外部环境和疲弱的国内内生需求带来的多重考验，公司整体经营情况承压。报
告期内，公司始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命，对内抓研发提质，提
升技术优势和保持产品创新竞争力；对外拓市场增效，在继续稳固消费电子领域
应用优势的同时，在汽车电子、新能源、半导体等领域取得重要突破，为公司未
来的快速发展打下了良好基础。
报告期内，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年同期下降 27.47%；
实现归属于母公司所有者的净利润 2,916.70 万元，较上年同期下降 81.44%。
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职
责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会
议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符
合《公司法》《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时
参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，
从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治
理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
（一）董事会会议召开情况
序号 时间 届次 审议议案
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议案 1《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
议案 2《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
议案 3《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
议案 4《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议
案》；
议案 5《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
议案 6《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
议案 7《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
议案 8《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业
务的议案》；
第一届董 议案 9《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
2023 年 4
1 事会第十 报告>的议案》；
月 24 日
五次会议 议案 10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
议案 11《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》；
议案 12《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
议案 13《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
议案 14《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的
议案》；
议案 15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
议案 16《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
议案 17《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议
案》
议案 1《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；
议案 2《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》的议案；
第一届董 议案 3《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
2023 年 8
2 事会第十 非独立董事候选人的议案》；
月8日
六次会议 议案 4《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》；
议案 5《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》；
议案 1《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
第二届董 议案 2《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议
2023 年 9
3 事会第一 案》；
月 21 日
次会议 议案 3《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议
案》
2023 年 第二届董
议案 1《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交
4 10 月 26 事会第二
易的议案》
日 次会议
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议案 1《关于 2023 年第三季度报告的议案》；
议案 2《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 3《关于修订<公司章程>的议案》；
议案 4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案 5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2023 年 第二届董
议案 6《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5 10 月 30 事会第三
议案 7《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
日 次会议
议案 8《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
议案 9《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；
议案 10《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通
知的议案》。
议案 1《关于补选公司第二届董事会独立董事的议
案》；
2023 年 第二届董
议案 2《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议
6 12 月 5 事会第四
案》；
日 次会议
议案 3《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知
的议案》。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
序号 时间 届次 审议议案
议案 1《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
议案 3《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
议案 4《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议
2023 年 5 2022 年年度 案》
1
月 16 日 股东大会 议案 5《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
议案 6《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议
案》
议案 7《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议
案》
议案 1《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非
独立董事的议案》；
1.01 选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
2022 年第一
2023 年 9 1.03 选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议
2 次临时股东 案
月5日 1.04 选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议
大会
案
议案 2《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独
立董事的议案》；
2.01 选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案
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2.02 选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案
议案 3《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股
东代表监事的议案》。
议案 1《关于续聘会计师事务所的议案》；
2023 年 2023 年第二
议案 2《关于修订<公司章程>的议案》；
3 11 月 22 次临时股东 议案 3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案 4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
日 大会
议案 5《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2023 年 2023 年第三
议案 1《关于补选公司第二届董事会独立董事的议
4 12 月 22 次临时股东
案》；
日 大会
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各
项议案都得到了落实。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、审计委员会
公司第一届董事会审计委员会由曾亚敏女士、何俊辉先生、刘飞先生三名
董事组成，曾亚敏女士担任召集人；第二届董事会审计委员会由彭建华先生、
赵明昕先生、刘勇先生、何俊辉先生（已离任）三名董事组成，彭建华先生担
任召集人。
2023 年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审计委员会会议，会议讨论并审
核了以下议案：
序号 时间 届次 审议议案
第一届董事 《关于天健会计师事务所 2022 年审计工作总结的议
2023 年 4 会审计委员 案》、《关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议
1
月 11 日 会第七次会 案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、
议 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于
第一届董事
公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司
2023 年 4 会审计委员
2 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议
月 20 日 会第八次会
案》、《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交
议
易业务的议案》
2023 年 8 第一届董事
3 《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
月2日 会审计委员
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会第九次会
议
第二届董事
2023 年 9 会审计委员
4 《关于审议聘任公司财务总监候选人的议案》
月 21 日 会第一次会
议
第二届董事
2023 年
会审计委员 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易
5 10 月 20
会第二次会 的议案》
日
议
第二届董事
2023 年
会审计委员 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》、《关于续
6 10 月 26
会第三次会 聘会计师事务所的议案》
日
议
2、提名委员会
公司第一届董事会提名委员会由刘奕华先生、曾亚敏女士、刘飞先生三名
董事组成，刘奕华先生担任召集人；第二届董事会提名委员会由刘奕华先生、
彭建华先生、刘飞先生三名董事组成，刘奕华先生担任召集人。
2023 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相
关要求认真工作履职，对公司新一届董事会、监事会的候选人和高级管理人员
任职资格进行了评估，共召开了 3 次提名委员会会议，会议讨论并审核了以下
议案：
序号 时间 届次 审议议案
第一届董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
2023 年 8 会提名委员
1 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届
月2日 会第一次会
选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
议
第二届董事
2023 年 9 会提名委员
2 《关于审议聘任公司高级管理人员候选人的议案》
月 21 日 会第一次会
议
第二届董事
2023 年
会提名委员
3 11 月 28 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
会第二次会
日
议
3、薪酬与考核委员会
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公司第一届董事会薪酬与考核委员会由何俊辉先生、曾亚敏女士、刘飞先
生三名董事组成，何俊辉先生担任召集人；第二届董事会薪酬与考核委员会由
何俊辉先生（已离任）、赵明昕先生、彭建华先生、刘飞先生组成，何俊辉先
生（已离任）、赵明昕先生担任召集人。
2023 年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，履行相关监督和核查职责，共召开了一次薪酬与考核委员会会议，会议讨
论并审核了以下议案：
序号 时间 届次 审议议案
第一届董事会薪
2023 年 4 《关于审议 2023 年度董事薪酬的议案》、
1 酬与考核委员会
月 24 日 《关于审议 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
第二次会议
4、战略委员会
公司第一届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名
董事组成，刘飞先生担任召集人；第二届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉
良先生、刘奕华先生三名董事组成，刘飞先生担任召集人。
2023 年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关
规定积极开展相关工作，共召开了 2 次战略委员会会议，会议讨论并审核了以
下议案：
序号 时间 届次 审议议案
第一届董事
2023 年 2 会战略委员 《关于对外投资设立控股子公司的议案》、
1
月 20 日 会第七次会 《关于对外投资设立日本子公司的议案》
议
第一届董事
2023 年 3 会战略委员
2 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
月 23 日 会第八次会
议
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和部
门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的
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各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事
项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
（五）投资者关系管理
公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作
的负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工
作。公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，
合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。
（六）合规培训
2023 年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监
局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合
规意识，提高履职能力。
三、2024 年度董事会的主要工作安排
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉
持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东
和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；
严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司
信息，树立公司良好的资本市场形象。
以上报告，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东
利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的
重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司
规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，现将公司监事会
2023 年度的工作报告汇报如下：
一、监事会在 2023 年召开会议情况
2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
议案 1《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
议案 2《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
议案 3《2022 年年度报告全文》及其摘要的议案；
议案 4《2022 年度内部控制评价报告》的议案；
议案 5《2022 年度利润分配预案》的议案；
议案 6《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易
2023 年 第一届监 业务的议案》；
1 4 月 24 事会第十 议案 7《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
日 二次会议 项报告的议案》；
议案 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
议案 9《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》；
议案 10《2023 年度监事薪酬的议案》；
议案 11《2023 年第一季度报告》的议案。
议案 1《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案；
2023 年 第一届监 议案 2《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
2 8月8 事会第十 专项报告》的议案；
日 三次会议 议案 3《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事
会股东代表监事候选人的议案》；
2023 年 第二届监
3 9 月 21 事会第一 议案 1《关于选举第二届监事会主席的议案》
日 次会议
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2023 年 第二届监
4 10 月 事会第二 议案 1《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
30 日 次会议
二、监事会对有关事项的发表意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真
履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论
及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决
策程序及公司经营运作情况进行监督，认为：
公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及
《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专
门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。独
立董事具备应有的独立性，履行职责时未受到上市公司主要股东、实际控制人
或者非独立董事、监事、高级管理人员的影响。信息披露也做到了公平、及
时、准确、完整，通过规范投资来电、来访接待流程加强了与投资者和潜在投
资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、
勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况及审核定期报告情况
监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务管理等，公司的财务管理
规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的
财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业
会计制度》等有关规定。
监事会审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财
务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年
报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（三）对公司 2022 年度内部控制的意见
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公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系
符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的
风险防范和控制作用。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够
严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止内幕
交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员
利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、2024 年监事会工作展望
2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及
时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规
性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广
大中小投资者的利益。
以上报告，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日
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议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为
了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》《公司章程》等有关规定，基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
情况，现将公司 2023 年度的经营成果和财务状况的主要情况报告如下：
一、公司 2023 年度主要会计数据及财务指标情况
（一）主要会计数据
单位：万元
同比增减
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（%）
流动资产 194,924.17 193,576.42 0.70
流动负债 23,333.16 13,534.04 72.40
总资产 215,464.79 205,780.85 4.71
总负债 25,333.46 15,588.98 62.51
归属于母公司所有者权益的
190,192.42 190,131.99 0.03
净资产
归属于母公司所有者权益的
23.54 23.53 /
每股净资产（元/股）
同比增减
项目 2023 年度 2022 年度
（%）
营业收入 47,240.84 65,131.55 -27.47
营业利润 2,004.86 17,105.59 -88.28
净利润 2,791.72 15,592.56 -82.10
归属于母公司所有者的净利
2,916.70 15,711.39 -81.44
润
扣除非经常性损益后归属于
1,320.57 15,164.46 -91.29
母公司所有者权益的净利润
销售费用 13,089.03 11,368.99 15.13
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管理费用 5,721.39 5,715.47 0.10
研发费用 10,025.42 7,431.57 34.90
财务费用 -3,516.72 -3,849.31 -8.64
经营活动产生的现金流量净
6,144.85 14,046.81 -56.25
额
投资活动产生的现金流量净
-15,561.74 -29,500.96 -47.25
额
筹资活动产生的现金流量净
-4,436.5,57 103,851.36 -104.27
额
原因说明：
1、公司 2023 年度营业收入 47,240.84 万元，较上年同期减少 27.47%，主
要原因系公司下游所处的消费电子行业受宏观经济周期变化、竞争加剧等因素
影响，行业景气度低迷，影响国际大客户及其产业链厂商对智能制造设备的采
购需求，导致公司产品出货及收入同比下降。
2、公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 2,916.70 万元，较上年同
期减少 81.44%，扣非后归属于上市公司股东的净利润 1,320.57 万元，较上年同
期减少 91.29%，主要原因系大客户及其产业链的产品出货及验收减少导致营业
收入下降，且受产品结构影响公司整体毛利率下降；同时，公司报告期内引入
优秀销售团队和大量高端研发人才，导致期间的销售费用及研发费用增加较大
所致。
3、销售费用变动原因说明：主要原因系公司持续引入优秀销售团队，加强
应用市场拓展所致。
4、研发费用变动原因说明：主要原因系公司持续引入大量高端研发人才，
同时加大研发投入、增加研发项目及增加研发人员薪酬所致。
5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司营业收入
减少相应的应收账款减少，销售商品收到的现金较去年同期减少所致。
6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财
产品减少所致。
7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期首次
公开发行股票募集的资金入账所致。
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（二）主要财务指标
项目 2023 年 2022 年
资产负债率（%） 11.76 7.58
加权平均净资产收益率（%） 1.53 10.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.69 10.22
益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.36 2.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.16 2.05
/股）
流动比率（倍） 8.35 14.3
速动比率（倍） 7.52 13.19
应收账款周转率（次/年） 2.24 3.1
存货周转率（次/年） 1.20 1.61
原因说明：
1、公司报告期加权平均净资产收益率为 1.53%，较 2022 年末减少 9.06 个
百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 0.69%，较 2022 年末
减少 9.53 个百分点，主要原因系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
2、公司报告期基本每股收益为 0.36 元/股，较上年同期减少 83.02%，扣非
后基本每股收益为 0.16 元/股，较上年同期减少 92.20%，主要原因系归属于上
市公司股东的净利润减少所致。
二、资产、负债状况分析
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系本期末
交易性金融
493,023,315.07 22.88 361,031,400.00 17.54 36.56 持有的理财产
资产
品增加所致。
主要系本期收
应收票据 4,453,425.85 0.21 2,412,467.50 0.12 84.60 到票据增加所
致。
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主要系长交期
物料备料增加
预付款项 7,183,892.63 0.33 4,443,566.27 0.22 61.67
及预付中介、
装修款所致。
主要系本期末
出口退税、员
其他应收款 3,836,634.69 0.18 1,895,997.95 0.09 102.35
工借款增加所
致。
主要系本期发
存货 195,674,865.32 9.08 150,785,883.92 7.33 29.77 出商品增加所
致。
主要系预交的
其他流动资
6,800,339.71 0.32 1,806,484.02 0.09 276.44 企业所得税所
产
致。
主要系生产建
在建工程 43,293,896.39 2.01 1,566,155.67 0.08 2,664.34 设项目相关投
入增加所致。
主要系本期新
使用权资产 12,614,721.51 0.59 7,075,514.08 0.34 78.29 增长期租赁所
致。
主要系本期取
无形资产 44,016,755.55 2.04 16,453,365.07 0.80 167.52 得生产建设项
目土地所致。
主要系本期装
长期待摊费
1,393,135.69 0.06 36,054.92 0.00 3,763.93 修费增加所
用
致。
主要系未来可
递延所得税 弥补亏损暂时
18,800,324.67 0.87 9,783,979.93 0.48 92.15
资产 性差异增加所
致。
主要系本期末
应付票据 13,466,163.59 0.62 31,913,156.17 1.55 -57.80 票据结算减少
所致。
主要系本期末
未结算的生产
应付账款 136,739,449.28 6.35 47,212,056.49 2.29 189.63
建设项目工程
款项增加所致
主要系本期预
收的需要履行
合同负债 37,878,272.24 1.76 16,158,647.14 0.79 134.41 向客户交付产
品义务的款项
增加所致。
主要系本年度
应交税费 2,386,801.67 0.11 5,840,772.74 0.28 -59.14
应缴企业所得
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税较上年度减
少所致。
主要系本期末
计提的未结算
费用以及生产
其他应付款 5,230,676.86 0.24 2,549,472.74 0.12 105.17
建设项目投标
保证金增加所
致。
一年内到期 主要系本期新
的非流动负 4,843,391.31 0.22 2,748,284.13 0.13 76.23 增长期租赁所
债 致。
主要系本期待
其他流动负
9,244,283.04 0.43 7,246,369.08 0.35 27.57 转销项税增加
债
所致。
主要系本期新
租赁负债 8,182,305.64 0.38 4,437,183.45 0.22 84.40 增长期租赁所
致。
主要系本期设
备收入减少相
预计负债 10,623,060.01 0.49 15,726,990.18 0.76 -32.45 应计提的预计
负债减少所
致。
主要系应纳税
递延所得税
1,197,699.93 0.06 385,232.23 0.02 210.90 暂时性差异增
负债
加所致。
以上报告，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案四：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告
相关事项（2023 年 12 月第二次修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法（2021
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司
认真编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
此议案内容已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案五：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现税后净利
润 3,524.64 万元，本期无需计提法定盈余公积金（法定盈余公积累计额已达到
注册资本的 50%），年初母公司未分配利润 20,391.81 万元，扣减已分配利润
4,040.40 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为
19,876.05 万元。
公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.5 元（含税），公司总股本 80,808,080 股，以此计算合计拟派发现金红利
12,121,212 元（含税）。本期现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于母公司
股东的净利润的比例为 41.56%。
2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如果公司
股本基数发生增减变化的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配
总额，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案六：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议
案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2023 年 9 月完成了新一届董事会成员的换届聘任工作，为了完善和
规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相
关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事会的薪酬水平，并结合公司经
营情况及实际工作量，拟对公司第二届任期内的董事薪酬方案调整如下：
1、公司独立董事实行固定津贴制度，新的独立董事津贴标准在 2023 年度
津贴标准的基础上进行浮动 20%，即从人民币 8.4 万元/年（含税）调整至
10.08 万元/年（含税），按月发放。
2、在公司任职的非独立董事，薪酬方案未做调整，依旧参照同行业类似岗
位薪酬水平，综合考虑其在公司担任的具体职务、业绩指标达成情况及个人绩
效考核结果来确定薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准，按月发放，不
另行领取董事津贴。
3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
上述董事的薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的
薪酬方案通过后自动失效。
请各位股东及股东代理人审议。关联股东刘飞先生、何玉姣女士、东莞市盛
晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案七：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议
案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2023 年 9 月完成了新一届监事会成员的换届聘任工作，为了完善和
规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相
关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事会的薪酬水平，并结合公司经
营情况及实际工作量，拟对公司第二届任期内的监事薪酬方案调整如下：
1、在公司担任具体职务的监事，参照同行业类似岗位薪酬水平，综合考虑
其在公司担任的具体职务、业绩指标达成情况及个人绩效考核结果来确定薪
酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准，按月发放，不另行领取监事津贴。
2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。
上述监事的薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的
薪酬方案通过后自动失效。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
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议案八：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员、核心技术人员的积极性，有效提升核心团队凝聚
力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2024 年限制性股票激励计划。
此议案内容已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议
审议通过，以下为重要内容提示：
1、股权激励方式：激励工具为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二
类限制性股票。
2、股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
3、拟授予的权益数量：拟向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万
股，占公司当前股本总额的 3.42%。其中首次授予限制性股票数量为 234.73 万
股，占公司当前股本总额的 2.90%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的
84.98%；预留授予 41.5 万股，占公司当前股本总额的 0.51%，占本激励计划拟
授予限制性股票总数的 15.02%。具体如下表：
占本激
第二类
第一类限 励计划
限制性 合计数 合计数占
序 制性股票 公告日
姓名 国籍 职务 股票数 （万股、 授予总数
号 数量（万 公司股
量（万 份） 的比例
股） 本总额
股）
的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
董事会秘书、副
1 杨明辉 中国 60.00 - 60.00 21.72% 0.74%
总经理
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董事、副总经
2 张攀武 中国 理、核心技术人 - 6.64 6.64 2.40% 0.08%
员
3 易伟桃 中国 财务总监 - 5.97 5.97 2.16% 0.07%
4 陈园园 中国 副总经理 - 5.60 5.60 2.03% 0.07%
5 王震 中国 核心技术人员 - 2.59 2.59 0.94% 0.03%
6 夏旭敏 中国 核心技术人员 - 2.57 2.57 0.93% 0.03%
7 周桃兴 中国 核心技术人员 - 1.00 1.00 0.36% 0.01%
二、董事会认为需要激励的其他员工
12.77 137.59 150.36 54.43% 1.86%
（84 人）
三、预留部分 41.5 41.5 15.02% 0.51%
合计 72.77 203.46 276.23 100.00% 3.42%
4、授予价格：第一类限制性股票的授予价格为 15.37 元/股；第二类限制性
股票的授予价格为 24.59 元/股。
5、解除限售/归属安排：本激励计划首次授予的限制性股票将分 3 期解除
限售/归属，各期时间安排如下表所示：
解除限售/归属
解除限售/归属期 解除限售/归属安排
比例
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
首次授予的第一个
个交易日起至限制性股票首次授予之日起 24 40%
解除限售/归属期
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首
首次授予的第二个
个交易日起至限制性股票首次授予之日起 36 30%
解除限售/归属期
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 36 个月后的首
首次授予的第三个
个交易日起至限制性股票首次授予之日起 48 30%
解除限售/归属期
个月内的最后一个交易日当日止
若预留授予部分在公司三季度报告披露后或次年授出，则预留授予的第二
类限制性股票的归属时间安排如下表所示：
归属期 归属安排 归属比例
自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起
预留授予的第一个
至第二类限制性股票预留授予之日起 24 个月 50%
归属期
内的最后一个交易日当日止
自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起
预留授予的第二个
至第二类限制性股票预留授予之日起 36 个月 50%
归属期
内的最后一个交易日当日止
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6、公司层面业绩考核要求：本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售/归属条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票归属的业绩考核目标如下表所示：
营业收入（亿元）
所属期间 考核年度
业绩考核目标值 业绩考核触发值
第一个解除限售/
2024 5.9 5.66
归属期
第二个解除限售/
2025 6.79 6.23
归属期
第三个解除限售/
2026 7.46 6.54
归属期
若预留的第二类限制性股票在公司三季度报告披露后或在次年授出，则预
留授予的第二类限制性股票的业绩考核目标如下：
营业收入（亿元）
所属期间 考核年度
业绩考核目标值 业绩考核触发值
第一个归属期 2025 6.79 6.23
第二个归属期 2026 7.46 6.54
若每年度的考核结果达到目标值，则公司层面归属比例为 100%；若考核结
果未达到目标值，但达到触发值，则公司层面归属比例为 80%；若考核结果未
达到触发值，所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划解除限售
的限制性股票不得解除限售/归属，并回购注销/作废失效。
其余的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及《（草案）摘要公告》。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情
况，特制定《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
此议案内容已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺
利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事
项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2024 年限制性股票激励计
划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予的授予/归属数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对第一类
限制性股票的回购数量和回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限
制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整至预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办
理授予相关权益所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协
议书》；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格和解除限售/归属数量进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归
属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申
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广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
请办理有关登记结算业务、审议决定修改《公司章程》、审议决定公司注册资
本的变更、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理激励计
划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资
格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销/作废失效处理，办理
已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划条款一
致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由公司股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委托收款银行、会计
师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他
授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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