证券代码：688132           证券简称：邦彦技术     公告编号：2024-001

                      邦彦技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1
号楼 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,417,275
普通股股东所持有表决权数量                                 78,417,275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.5139
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.5139


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,415,975 99.9983       1,300 0.0017         0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,415,975 99.9983       1,300 0.0017         0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                       （%）           （%）
普通股               78,415,975 99.9983        1,300 0.0017         0 0.0000


4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,415,975 99.9983        1,300 0.0017         0 0.0000


5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,415,975 99.9983        1,300 0.0017         0 0.0000


6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,415,975 99.9983        1,300 0.0017         0 0.0000


7、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,417,275 100.0000            0 0.0000        0 0.0000
8、 议案名称：关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,415,975 99.9983       1,300 0.0017         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

     律师：胡永胜、王娅静

2、 律师见证结论意见：

     本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。


     特此公告。


                                                   邦彦技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 17 日


          报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。