江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
     薪酬与考核委员会关于第二届董事会第十一次会议
                         相关事项的审核意见


    江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 3 月 28
日召开第二届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江苏微导纳米科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司董事会薪酬
与考核委员会委员，我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对本次
会议审议相关事项发表审核意见如下：
    一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》的审核意见
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟以 2024 年 3 月
28 日作为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予
日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》
等规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
    综上所述，我们认为本激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管
理办法》和《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，
同意确定以 2024 年 3 月 28 日为预留授予日，以 17.40 元/股的授予价格向符合条
件的 295 名 C 类激励对象授予 356.42 万股限制性股票。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于第二
届董事会第十一次会议相关事项的审核意见》签字页）




薪酬与考核委员会委员（签字）：




    王   磊                        黄培明                    朱和平

    王   磊                        黄培明                    朱和平




                                                      2024 年 3 月 26 日